Especialización
Especializado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Compliance, Derecho Empresarial y Corporativo y Derecho Bancario.
Énfasis
Su experiencia muestra un marcado énfasis en la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo “desde adentro” de las instituciones, lo que le permite brindarles mucha más certeza en sus operaciones y decisiones.
Asesoramiento
Asesora entidades bancarias y financieras, bursátiles, de seguros, de medios de pagos electrónicos, organizaciones gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios de activos virtuales y otros.