Idiomas
Inglés y español
Integrante de
Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC)
Guillermo García Orué es Abogado, graduado con distinción por promedio sobresaliente (Universidad Nacional de Asunción). Ha cursado postgrados en Derecho Internacional (Universität Heidelberg), Derecho Bancario y Administrativo (Universidad Nacional de Asunción), Negocios Fiduciarios (FELABAN) y Derecho Empresarial y Corporativo (Universidad Americana). Cuenta con la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate).
Con más de 15 años de experiencia, conoce la Prevención del LA/FT “desde adentro”, ya que fue Oficial de Cumplimiento de entidades financieras, bursátiles, de pagos electrónicos, de activos virtuales y juegos de azar. Fue consultor para la redacción del Manual de Supervisión Basada en Riesgos del INCOOP, y acompañó la preparación de los equipos técnicos de un gremio bancario y de los sectores de seguros y pagos electrónicos para las entrevistas realizadas durante la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT. Integra el equipo que evalúa las asistencias realizadas en Paraguay por los Equipos de Delitos Económicos, Financiamiento de la deuda y de la infraestructura del sector público y Presupuesto y responsabilidad financiera, pertenecientes a la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los EEUU. Es consultor del Ministerio Público y en tal rol asiste a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción en el desarrollo de estrategias que mejoren la efectividad en la persecución del LA/FT. Es Of counsel de 2 estudios jurídicos Top Tier y de una firma Big 4. Todo esto le brinda la visión más omnicomprensiva del mercado.
Desde 2020 coordina el Diplomado en Prevención del LA/FT de PwC Academy Paraguay. Es invitado con frecuencia a disertar en Congresos sobre prevención del LA/FT, fue orador en eventos realizados en México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Se destacan sus disertaciones en los organizados por las Asociaciones de Bancos del Perú y de Panamá, las Asociaciones Peruanas de Empresas y Corredores de Seguros, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, PwC Bolivia y Paraguay, BST Global Consulting, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, la Asociación Uruguaya de Compliance, las clases dictadas en el Certificado sobre Prevención del LA/FT de la Esc. de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, las dictadas en el Programa de Actualización en Combate Global del LA/FT de la Univ. de Buenos Aires y La Ley, las impartidas en el Diplomado en Fintech de la Universidad Comunera y la Cámara Paraguaya de Fintech, y también el taller sobre Prevención del Lavado de Activos en Fideicomisos que dirigió y tuvo como destinatarios a los Supervisores Bancarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá.