AREAS DE PRACTICA
Contratos
Derecho Corporativo
Derecho Bancario
Dinero Electrónico
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Derecho Electoral
DISERTANTE / DOCENTE / INSTRUCTOR
1. Disertante en la Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero (CIPLAD SUD), realizada en Asunción, Paraguay, del 18 al 20 de octubre de 2011.
2. Disertante en el XVIII Congreso Hemisférico 2014 (Prevención del Lavado de Dinero), realizado en Panamá, del 20 al 22 de agosto de 2014.
3. Disertante en la Conferencia Internacional sobre Dinero Electrónico, realizada en Montevideo, Uruguay, el 21 de octubre de 2014.
4. Disertante a cargo de la Sesión Nº 9 del Taller sobre Políticas de Inclusión Financiera (IF) y Medidas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT), organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo del Banco Mundial, realizado en Asunción, Paraguay, del 05 al 09 de noviembre de 2014. Tema asignado: El rol del sector privado en la implementación de medidas de las medidas IF – ALA/CFT.
5. Disertante en la Conferencia Internacional sobre Dinero Electrónico, realizada en Quito, Ecuador, el 17 de marzo de 2015.
6. Disertante en la Primera Jornada Internacional de Dinero Electrónico y Prevención de Lavado de Activos, realizada en Managua, Nicaragua, el 13 y 14 de abril de 2015.
7. Disertante en el Tercer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, realizado en Montevideo, Uruguay, del 20 al 22 de mayo de 2015.
8. Disertante en la Conferencia Internacional sobre Dinero Electrónico, realizada en Asunción, Paraguay, el 05 de agosto de 2015.
9. Disertante en el XIX Congreso Hemisférico 2015 (Prevención del Lavado de Dinero), realizado en Panamá, del 18 al 20 de agosto de 2015.
10. Disertante en la IV Edición del Congreso Internacional “Administración de Riesgos de LD/FT/FP, Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Auditoría Forense”, realizado en Asunción, Paraguay, el 08 y 09 de octubre de 2015.
11. Disertante en el Cuarto Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, realizado en Montevideo, Uruguay, el 19 y 20 de mayo de 2016.
12. Disertante en el VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, realizado en Lima, Perú, del 30 de mayo al 01 de junio de 2016.
13. Disertante en el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, realizado en México, el 11 y 12 de agosto de 2016.
14. Disertante en el XX Congreso Hemisférico 2016 (Prevención del Lavado de Dinero), realizado en Panamá, del 17 al 19 de agosto de 2016.
15. Disertante en el Quinto Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, realizado en Montevideo, Uruguay, el 18 y 19 de mayo de 2017.
16. Disertante en el IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, realizado en Lima, Perú, el 30 y 31 de mayo de 2017.
17. Facilitador contratado por la Superintendencia de Bancos de Panamá para la realización de una taller de alto nivel sobre Prevención de Lavado de Dinero en Negocios Fiduciarios, dirigida a Supervisores Bancarios, realizada en Panamá, del 02 al 05 de octubre de 2017.
18. Disertante en el Sexto Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, realizado en Montevideo, Uruguay, el 9 y 10 de mayo de 2018.
19. Disertante en el Congreso Antilavado Bancamérica, edición 2018, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, el 16 y 17 de mayo de 2018.
20. Disertante contratado para entrenamientos sobre Prevención de Lavado de Dinero por, entre otras, las siguientes entidades:
a. Banco Continental S.A.E.C.A.
b. Banco do Brasil S.A.
c. Banco Nacional de Fomento
d. Solar S.A. de Finanzas.
e. Crisol y Encarnación Financiera S.A. (CEFISA)
f. Finexpar S.A.
g. Financiera Paraguayo Japonesa S.A.
h. Yacyreta S.A. de Seguros.
i. El Sol del Paraguay S.A. de Seguros y Reaseguros.
j. Aseguradora del Este S.A..
k. La Consolidada S.A. de Seguros.
l. La Rural S.A. de Seguros.
m. Sancor Seguros del Paraguay S.A.
n. SEGESA Seguros Generales S.A.
o. El Productor S.A. de Seguros.
p. Cenit S.A. de Seguros
q. Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS).
r. Coomecipar Ltda.
s. Cooperativa Universitaria Ltda.
t. Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda.
u. Cooperativa Coopersam Ltda.
v. Cooperativa 8 de marzo Ltda.
w. Cooperativa Capiatá Ltda.
x. Cooperativa Nazareth Ltda.
y. Cooperativa Ñemby Ltda.
z. Cooperativa Villa Morra Ltda.
aa. Cooperativa Yaguaron Ltda.
bb. Federación de Cooperativas del Paraguay Limitada (FECOPAR Ltda.).
cc. Federación de Cooperativas de Ahorro y Crèditos Limitada (FECOAC Ltda.).
dd. Central Paraguaya de Cooperativas (CEPACOOP).
ee. Norte Cambios S.A.E.C.A.
ff. FE Cambios S.A.E.C.A.
gg. Ceteg Cambios S.A.
hh. Cambios Alberdi.
ii. Bonanza Cambios.
jj. Panorama Cambios.
kk. Valores Casa de Bolsa S.A.
ll. Fundación Visión.
mm. Christian Children’s Fund of Canada.
nn. Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).
oo. Consejo de Contadores Públicos del Paraguay.
21. Docente invitado del Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dictado por ISEDE, Universidad Católica del Uruguay, edición 2017.
22. Docente invitado del Seminario Internacional de Fideicomiso dictado por ISEDE, Universidad Católica del Uruguay, edición 2017.
23. Docente invitado de la Maestría en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Materia: Moneda y Banca. Titular: Prof. Ms. Alberto Cáceres Ferreira. Tema desarrollado: El dinero electrónico y las monedas virtuales (Octubre de 2014).
24. Docente invitado de la Maestría en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Itapúa. Módulo desarrollado: Derecho Bancario (Marzo de 2015).
25. Docente del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de Destrucción Masiva organizado conjuntamente por la SEPRELAD y AYCA-Moore Stephens (Enero y Noviembre de 2014).
26. Docente del Diplomado en Política Anti Lavado de Dinero y Anticorrupción, organizado por la Universidad de la Integración de las Américas – UNIDA (Ediciones 2015, 2016 y 2018).
27. Docente de la EDAN (Escuela de Administración de Negocios), en el curso a distancia sobre Prevención del Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo (2013 y 2014).
28. Ex Instructor del CECAD (Centro de Capacitación y Adiestramiento) de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), institución que ha contratado sus servicios para realizar capacitaciones dirigidas a Bancos, Financieras, Cooperativas, Casas de Cambio, Aseguradoras, Intermediarias del Mercado de Valores, Auditores Externos, etc.
29. Instructor del CAES (Centro de Adiestramiento en Servicio), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Seminario impartido: Ética Profesional. Año 2010.
30. Instructor de Fundación El Atelier – Legislación Laboral (Año 2011)
31. Auxiliar de la Cátedra de Criminología 2da. Sección Turno Tarde – Facultad de Derecho y Ciencias – Año 2005.
32. Auxiliar de la Cátedra de Derechos Humanos – Colegio de Policía – Año 2005.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Ha trabajado en una institución financiera local durante varios años, donde impulsó la creación de la Unidad de Asuntos Legales, habiendo sido su primer Jefe. Al frente de dicha unidad se ha encargado de, entre otros asuntos, la negociación y discusión de los contratos internacionales de la compañía (Contratos de suscripción de acciones, acuerdos de accionistas, acuerdo de opción de venta de acciones, contratos de créditos tomados con instituciones del exterior, contratación de softwares bancarios, etc.), acompañamiento a los procesos de Due Diligence realizados por accionistas del exterior durante los trámites previos a su incorporación a la compañía, asesoramiento en materia de regulación vigente, redacción de contratos, verificación de la integridad legal de procesos societarios, emisión de dictámenes, etc.
En dicha institución financiera también ejerció como Oficial de Cumplimiento (Prevención del Blanqueo de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo) y como Gerente Interino de la Unidad de Integridad Institucional (Unidad encargada del impulso de la aplicación del Código de Ética, investigación de fraudes y la recepción de whistle blowing).
Recientemente ha liderado el área de Cumplimiento Regulatorio de la unidad de servicios financieros móviles de la principal compañía de telefonía móvil del Paraguay, donde estuvo a cargo del desarrollo, impulso y control de aplicación del programa de Cumplimiento Regulatorio de los servicios de Dinero Electrónico, Transferencias y Medios de Pago Móviles de la compañía. Entre las labores realizadas al frente de este puesto se mencionan el diseño, implementación y ejecución de las políticas de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo con un enfoque basado en riesgo, ejecución del programa de adecuación a nuevas normas dispuestas por el Banco Central del Paraguay, discusión de proyectos de normativas sobre dinero electrónico con el Banco Central del Paraguay, discusión de proyectos de leyes sobre medios de pagos electrónicos con comisiones del Poder Legislativo, verificación de contratos locales e internacionales, remisión de reportes a la casa matriz, conferencias telefónicas en castellano e inglés y realización de presentaciones en castellano e inglés sobre aspectos regulatorios locales para ejecutivos de la matriz, discusión y negociación de un contrato de fideicomiso para la constitución de la garantía fiduciaria sobre los servicios de dinero electrónico y redacción de contratos de los servicios financieros móviles. Con posterioridad ha liderado el área de Legal & Compliance, en una de las principales entidades bursátiles de Paraguay y ha asesorado a una firma Big Four de Auditoría Externadurante la realización de sus labores de revisión sobre los bancos que conforman su cartera de clientes. Actualmente se encuentra a cargo de Legal & Compliance en una nueva operación de Servicios Financieros Móviles y Dinero Electrónico.
Como profesional independiente, especializado en Derecho Bancario y Financiero presta servicios de asesoría jurídica y consultoría en aspectos legales, regulatorios y contractuales a entidades bancarias y financieras, de dinero electrónico, bursátiles y cooperativas, firmas de auditoría externa, etc.. El énfasis de su formación en prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo le permite prestar también servicios de entrenamiento y consultoría para la prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo a bancos locales e internacionales, financieras, casas de cambio, cooperativas, casas de bolsa, aseguradoras y firmas de auditoría externa.
Igualmente, en este rol ha asesorado a entidades financieras y cooperativas para el diseño, elaboración e implementación de programas de administración de riesgos de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, Estos servicios de consultoría y asesoría han abarcado el proceso integral de elaboración del sistema, incluyendo la confección de matrices y mapas de riesgo, pasando por el apoyo en el desarrollo de la solución informática, hasta la confección de los manuales de gestión de riesgos.