Especialización
Especializado en Derecho Bancario y Financiero, con un particular énfasis en prevención del LA/FT, presta servicios de asesoría jurídica y consultoría en aspectos legales, regulatorios y contractuales a entidades financieras, de dinero electrónico, bursátiles y cooperativas, firmas de auditoría externa, APNFD, PSAV, etc.
Énfasis
Prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo le permite prestar también servicios de entrenamiento y consultoría para la prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo a bancos locales e internacionales, financieras, casas de cambio, cooperativas, casas de bolsa, aseguradoras y firmas de auditoría externa.
Asesoramiento
A entidades financieras y APNFD para el diseño, elaboración e implementación de programas de administración de riesgos de LA/FT.