Idiomas: Español e inglés.
Integrante de:
Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC)
Guillermo García Orué es Abogado, egresado con distinción por promedio sobresaliente. Es Magíster en Derecho Empresarial y Corporativo, con calificación Summa Cum Laude, Especialista en Geopolítica y posee un Diploma Internacional en Negocios Fiduciarios. Ha recibido la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate).
Con casi 20 años de experiencia en el campo, Guillermo tiene un profundo conocimiento de la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) “desde adentro”, habiéndose desempeñado como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras, bursátiles, de pagos electrónicos, activos virtuales, remesas, juegos de azar y transporte de caudales, y como asesor externo para una firma Big 4.
Fue consultor del INCOOP, ente supervisor del sector cooperativo, y de la Agencia Financiera de Desarrollo, banco público de desarrollo del Paraguay. Colaboró en la preparación de integrantes de los equipos técnicos de un gremio bancario, así como de los sectores de seguros y pagos electrónicos, para la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT.
Trabajó para la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los EE.UU., como especialista en Monitoreo y Evaluación de las asistencias proporcionadas en Paraguay por sus Equipos de Delitos Económicos, Financiamiento de la Deuda e Infraestructura del Sector Público, y Presupuesto y Responsabilidad Financiera.
Fue consultor del Ministerio Público, donde brindó apoyo a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en el desarrollo de estrategias para mejorar la efectividad en la persecución de delitos relacionados con el LA/FT y fortalecer la capacidad de los fiscales para combatir la corrupción, en el marco de proyectos financiados tanto por el propio Ministerio Público como por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Es Of Counsel de tres estudios jurídicos de primer nivel y Director de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC). Actualmente, también asesora a empresas del sector no financiero en la implementación de programas de Compliance. Esta amplia experiencia le proporciona una visión integral del mercado.