Idiomas: Español e inglés.
Integrante de:
Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC)
Guillermo García Orué es Abogado, graduado con distinción por promedio sobresaliente (Universidad Nacional de Asunción), Magister en Derecho Empresarial y Corporativo, con calificación Summa Cum Laude (Universidad Americana) y cuenta con un Diploma Internacional en Negocios Fiduciarios (FELABAN). Ha recibido la certificación internacional AMLCA (Anti Money Laundering Certified Associate).
Con más de 16 años de experiencia en el campo, Guillermo tiene un profundo conocimiento de la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) “desde adentro”, habiéndose desempeñado como Oficial de Cumplimiento en entidades financieras, bursátiles, de pagos electrónicos, activos virtuales y juegos de azar. Participó como consultor en la redacción del Manual de Supervisión Basada en Riesgos del INCOOP, en la elaboración de la matriz de evaluación con enfoque basado en riesgos de LA/FT de la AFD, y colaboró en la preparación de integrantes de los equipos técnicos de un gremio bancario, así como de los sectores de seguros y pagos electrónicos, para las entrevistas realizadas durante la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT.
Formó parte del equipo que evaluó las asistencias proporcionadas en Paraguay por los Equipos de Delitos Económicos, Financiamiento de la Deuda e Infraestructura del Sector Público, y Presupuesto y Responsabilidad Financiera de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Además, fue consultor del Ministerio Público, donde brindó apoyo a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en el desarrollo de estrategias para mejorar la efectividad en la persecución de delitos relacionados con el LA/FT.
Fue consultor del proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad de los Fiscales para Combatir la Corrupción”, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ejecutado por el Centro de Estudios Judiciales. Es Of Counsel de tres estudios jurídicos de primer nivel y de una firma Big 4, además de ser miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC). Esta amplia experiencia le proporciona una visión integral del mercado.
Desde 2020, coordina el Diplomado en Prevención del LA/FT en PwC Academy, Paraguay. Con frecuencia es invitado como disertante en congresos y conferencias sobre la materia, y ha sido orador en eventos organizados por entidades tanto privadas como gubernamentales, celebrados en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay.