AREAS DE PRACTICA
Compliance
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Derecho Bancario
Derecho Empresarial y Corporativo
Dinero Electrónico
DISERTANTE / DOCENTE / INSTRUCTOR
Desde 2020 coordina el Diplomado en Prevención del LA/FT de PwC Academy Paraguay. Es invitado con frecuencia a disertar en Congresos sobre prevención del LA/FT, fue orador en eventos realizados en México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Se destacan sus disertaciones en los organizados por las Asociaciones de Bancos del Perú y de Panamá, las Asociaciones Peruanas de Empresas y Corredores de Seguros, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú, PwC Bolivia y Paraguay, BST Global Consulting, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, la Asociación Uruguaya de Compliance, las clases dictadas en el Certificado sobre Prevención del LA/FT de la Esc. de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, las dictadas en el Programa de Actualización en Combate Global del LA/FT de la Univ. de Buenos Aires y La Ley, las impartidas en el Diplomado en Fintech de la Universidad Comunera y la Cámara Paraguaya de Fintech, y también el taller sobre Prevención del Lavado de Activos en Fideicomisos que dirigió y tuvo como destinatarios a los Supervisores Bancarios de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
SERVICIOS
Soluciones Integrales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos
¿Necesitas una solución a medida para tu negocio? Con más de 16 años de experiencia, García Orué te ofrece un enfoque integral y personalizado para asegurar el cumplimiento normativo y proteger tu reputación y la de tu organización.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoría y Consultoría: Para ayudarte a tomar decisiones informadas.
- Diseño e implementación de programas de Compliance y prevención del LA/FT: Adaptados a las características y necesidades de tu organización.
- Evaluación de riesgos: Identificación y mitigación de las amenazas más relevantes.
- Capacitación especializada: Desarrollo de programas a medida para tu equipo.
- Asesoramiento en investigaciones: Soporte en casos de alertas y sospechas de lavado de activos.
- Gestión de proyectos: Acompañamiento en todo el proceso de implementación y mejora continua.
¿Por qué elegirnos?
Adaptabilidad: García Orué se adapta a las necesidades específicas de cada cliente.
Experiencia práctica: Conocimiento profundo de las operaciones y desafíos del sector financiero.
Enfoque en resultados: Soluciones eficaces y tangibles.